Тимур Русланович Турлов

Турлов Тимур Русланович, фотография взята с Forbes.ru.

Турлов Тимур Русланович — российско-казахстанский бизнесмен, олигарх, миллиардер, создатель и владелец Freedom Holding Corp., владеющей банком Freedom Finance (обвинялся в возможном обходе антироссийских западных санкций). Один из самых известных российских бизнесменов, отказавшихся от «токсичного» российского гражданства сразу после начала российско-украинской войны, дополнительно отказался и от гражданства островного офшорного государства Сент-Китс и Невис, выдающего паспорта в обмен на инвестиции. Оформил себе паспорт «нейтрального» Казахстана, в который перевёл значительную часть своей деятельности (сохранив контроль над частью российского бизнеса, спешно переоформленного на подставных лиц). Связан с очень агрессивным обелением репутации: регулярно размещаются хвалебные биографии о Турлове, в то же время удаляется разнообразный негатив, в том числе описание его профессиональной деятельности в период жизни и работы в России (которая сейчас токсична для бизнесмена и поэтому он старается минимизировать любые упоминания себя в контексте с работой в РФ).

На Тимура Турлова в ноябре 2022 года наложены украинские санкции, в санкционный список они опал вместе с украинским подразделением своего банка «Фридом Финанс Украина».

В 2024 году начаты расследования в отношении Тимура Турлова в России и в Казахстане. В России был наложен судебный арест российских активов Тимура Турлова и трёх соответчиков, которые Агентством по страхованию вкладов названы причастными к выводу активов обанкротившегося банка «Ассоциация», в Казахстане заведено дело из-за афёр и массовой выдачи россиянам казахских ИИН в обход положенных процедур.

Биография

Тимур Русланович Турлов родился 13 ноября 1987 года в Москве.

Окончил Московский государственный университет им. Циолковского (МАТИ). Получил квалификационный аттестат ФСФР.

С 2003 года связан с конторой «World Capital Investments» (позиция — трейдер).

С 2005 года связан с конторой «Ютрейд.ру» (Юниаструм-банк), позиция — менеджер.

С 2008 года связан с инвестиционной компанией «Фридом Финанс», позиции — основатель, владелец, генеральный директор.

С 2012 года связан с конторой АО «Фридом Финанс» (Казахстан), позиции — основатель, владелец.

С 2015 года связан с конторой Freedom Holding Corp (ИК «Фридом Финанс», АО «Фридом Финанс», Freedom24 и банк «Фридом Финанс»), позиция — основатель, владелец.

В 2022 году переехал на постоянное место жительства в Республику Казахстан, начал позиционировать себя уже в качестве не российского, а казахстанского предпринимателя. Из соображений безопасности избавился от паспорта РФ и приобрёл паспорт РК.

Компромат

Эвакуация из России в Казахстан

Вскоре после начала военных действий между Россией и Украиной в 2022 году Тимур Турлов принял непростое решение об эвакуации из родного государства, заявив при этом о продаже своего бизнеса (что было формальностью, так как контроль над «проданным» сохранился) и демонстративно выйдя из гражданства РФ (после этого ему было выдано гражданство «дружественного» Казахстана).

Эвакуация оказалась вынужденной мерой, для того, чтобы не подвергать рискам бизнес Фридом Финанс и Freedom Holding, так как при дальнейшей работе в РФ был велик наложения блокирующих санкций со стороны США, Европы и иных стран.

В феврале 2023 года стало известно о том, что Freedom Holding Corp. завершила выход с рынка РФ. Появилась информация о покупке акций Freedom Holding американским инвестбанком Maxim Group и компанией Maxim Financial Advisors.

Об эвакуации издание «Версия» написало статью «Казахский тур Тимура Турлова». Интересные выдержки из материала:

• Что же потеряла Россия с уходом Турлова и его компании? Его бизнес приносил в последние годы около 143 млн долларов чистой прибыли. Впрочем, какая часть налогов оседала в РФ, неизвестно. Ведь недаром же для прописки ключевых юрлиц его холдинга использовалась кипрская юрисдикция. Вполне возможно, что львиная доля налогов платилась именно там. По сути, бизнес Турлова находится в интернете. Главная услуга, которую он оказывал своим клиентам, – возможность торговать ценными бумагами на разных биржах, зарабатывая на брокерской комиссии. Но это если смотреть по верхам, а если копнуть чуть глубже, то появляются вопросы. Согласно данным рейтингового агентства «Эксперт РА», на момент подготовки отчёта (2019 год) у компании было около 6 тыс. активных клиентов, при этом около 95% всех брокерских комиссий она получала от одного клиента. Вот что сказано об этом в отчёте «Эксперт РА»: «Крупнейший клиент является брокером, зарегистрированным в Белизе, основной доход которого составляют брокерские комиссии, полученные в том числе от участия клиентов этого брокера в сделках IPO на американском рынке».
• Что стоит за такой схемой, остаётся только гадать. Но если бы кто-то попытался сделать из мухи на финансовом рынке слона, он действовал бы примерно так же. Дабы создать российской брокерской компании имидж крупной и надёжной, через неё можно пустить финансовые потоки некоего аффилированного фонда. Они отразятся в отчётности и придадут никчёмной фирмочке веса. И это станет удобным аргументом для привлечения новых неопытных клиентов. Действовала ли команда Турлова таким образом, мы не знаем. Но согласитесь, что структура выглядит подозрительно.

Иск АСВ (Агентства по страхованию вкладов) и арест имущества в России

В 2019 году началось расследование Центрального банка, в результате которого была обнаружена недостача 3,8 млрд руб. на счетах КБ «Ассоциация» в VTB Europe Bank. Последующее расследование проводило Агентство по страхованию вкладов, которое сделало вывод, что капитал вывели через убыточные валютные операции в пользу кипрских офшоров, связанных с Тимуром Турловым.

12 марта 2024 года Арбитражный суд Нижегородской области принял к рассмотрению исковое заявление АСВ (Агентства по страхованию вкладов) о взыскании убытков с ряда лиц, участвовавших в выводе активов из Акционерного общества «КБ «Ассоциация». В иске говорилось, что «основанием для предъявления требований послужили действия фигурантов дела, направленные на вывод активов из банка. По факту хищения средств из кредитной организации возбуждено уголовное дело».

Тимур Турлов стал одним из основных ответчиков по делу о выводе активов из банка «КБ «Ассоциация».

18 марта 2024 года по решению Арбитражного суда Нижегородской области было арестовано всё имущество Турлова в России, включая долю 49% в ООО «Марин Оперешн Сервисиз» на общую сумму €18,95 млн и $2,05 млн соответственно.

Впоследствии апелляция и кассационная инстанции оставили решение об аресте активов Турлова в силе. В АСВ сообщили, что рассматриваются ещё 4 дела о возмещении убытков на общую сумму в 34 млн евро и 3,7 млн долларов.

Афёры в компании Freedom Holding Corp.

В апреле 2024 года в Казахстане предана огласке информация о потерпевших по двум уголовным делам об афёрах в Freedom Holding Corp., ими стали десятки человек. Действовала преступная схема, в ходе которой похищенные деньги вкладчиков переводились топ-менеджерам банка Freedom Finance. По мнению юриста указанные афёры не могли быть совершены без ведома Тимура Турлова. Потерпевшие обвинили топ-менеджмент Фридом Финанс в афёре по выводу денег в офшор и создании финансовой пирамиды.

Потерпевший, который поверил топ-менеджеру банка Виталию Световому, потерял все деньги и затем покончил с собой в городе Петропавловск. Световой с 23 января арестован.

Ещё один топ-менеджер Freedom Finance Темерлан Беков стал фигурантом уголовного дела. Дело расследует департамент экономических расследований Астаны.

Дело об афёрах во Freedom Finance обрело широкий резонанс. 84-летняя жительница Северо-Казахстанской области Аида Лукьянова от лица пенсионеров пожаловалась президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву на Тимура Турлова и призвала президента пресечь незаконную деятельность российского олигарха в Казахстане.

После этого было возбуждено уголовное дело о незаконной массовой выдаче россиянам ИИН Казахстана через структуры Фридом Финанс.

В мае 2025 года было возбуждено уголовное дело из-за афер в конторе AKASHI DATA CENTER, владельцем которой является Тимур Турлов. Прошли обыски в офисе в Астане.

Руководство Freedom Holding Corp. начало оказывать давление на издание КазТАГ после публикации разоблачающих статей об афёрах Фридом Финанс в Казахстане. В декабре прошли обыски в офисе КазТАГ и дома у главного редактора издания Амира Касенова. Сообщается, что неудовольствие Турлова вызвала статья 3 апреля 2025 года, в которой рассказывалась информация о сомнительных схемах Фридом Финанс, из-за которых пострадали десятки людей, а один из потерпевших покончил с собой